成功案例
貴州鋼繩股份有限公司第八屆監(jiān)事會 第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州鋼繩股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2025年2月18日以通訊方式召開，會議通知于 2025年2月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席陳杰先生主持，應出席監(jiān)事五人，實出席監(jiān)事五人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
1、以五票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，這些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，關(guān)聯(lián)交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，不存在對關(guān)聯(lián)方的較大依賴。
貴州鋼繩股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月17日召開第八屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議，會議由獨立董事馬英女士召集和主持，審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。全體獨立董事經(jīng)過討論，形成如下一致審核意見：公司 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要和客觀實際情況而進行的合理預計，不會對公司的正常經(jīng)營、財務情況以及經(jīng)營成果帶來不利影響，不會影響企業(yè)的獨立性，交易定價公平、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形?；谏厦嬷v述的情況，同意將該議案提交董事會審議。
公司于2025年2月18日召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，決定將該議案提交股東大會表決。關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合議事程序。
公司于2025年2月18日召開第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。監(jiān)事會意見如下：
公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，這些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
4、以下日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會批準，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
上述日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額未經(jīng)審計，實際發(fā)生金額以公司2024年年度報告披露數(shù)據(jù)為準。
主營業(yè)務：鋼絲、鋼絲繩、混凝土用鋼材（鋼絲、鋼棒和鋼絞線）、鋼錠、鋼坯、線材、小型鋼材、機械設(shè)備制造、鐵絲、鋼球、元釘、氧氣、鋼絲、鋼絲繩及有關(guān)技術(shù)的出口、鋼絲、鋼絲繩生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械、儀器儀表、零配件的進口、廢舊鋼鐵收購、對外來樣加工、來件加工、來件裝配進料加工及補償貿(mào)易業(yè)務、建筑機電安裝工程、花圃、索具加工、化工產(chǎn)品（不含化學危險品）、貨物運輸。
貴州鋼繩（集團）有限責任公司(以下簡稱：“集團公司”)持有本公司23.46%的股份，是本公司的控制股權(quán)的人，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(以下簡稱：“房開公司”)是本公司控股股東集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做多元化的分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營業(yè)務：纖維制品的生產(chǎn)加工、銷售及技術(shù)服務；金屬制品、五金、鋼材、保溫材料、化工原料（不含化學危險品）生產(chǎn)及銷售；電機修理、勞保服務（不含勞務派遣及對外勞務合作）；五金工具、汽車配件、塑料制品、辦公用品、金屬焊割氣、勞保用品、日用百貨的生產(chǎn)及銷售。
貴州黔力實業(yè)有限公司(以下簡稱:“黔力公司”)于2020年12月24日成立。根據(jù)《國務院關(guān)于印發(fā)加快剝離國有企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題工作方案的通知》（國發(fā)[2016]19號）、《國務院辦公廳關(guān)于在全國范圍內(nèi)開展廠辦大集體改革工作的指導意見》（[2011]18號）、《關(guān)于加快推進廠辦大集體改革工作的指導意見》（國資發(fā)分配[2016]249號）等文件精神，由貴州鋼繩（集團）有限責任公司履行出資人職責。
黔力公司是本公司控制股權(quán)的人集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營業(yè)務：生產(chǎn)銷售勞保用品、其它印刷品、塑料制品、纖維制品、金屬焊割氣等。
遵義邁特工貿(mào)有限責任公司(以下簡稱：“邁特公司”) 是貴州黔力實業(yè)有限公司子公司。
邁特公司的控股股東為黔力公司，黔力公司是集團公司的全資子公司。邁特公司是本公司控股股東集團公司間接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做多元化的分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營業(yè)務：花卉、盆景、苗木、日用百貨、辦公用品、電子產(chǎn)品；花卉租賃；園林設(shè)計；縫紉；桶裝飲用水配送服務；物業(yè)管理；住宿；餐飲服務；倉儲服務；普通貨物道路運輸；房屋租賃；房屋、路面修繕；建筑裝飾工程；環(huán)保工程；增值電信業(yè)務等。
遵義市巨龍商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱：“巨龍商貿(mào)”)是本公司控制股權(quán)的人集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營業(yè)務：以鐵路運輸、以公路運輸、水路運輸為主，集裝卸、倉儲、配送、代發(fā)、現(xiàn)貨交易、物流金融、物流地產(chǎn)、信息服務于一體的物流服務；勞務服務（不含勞務派遣和對外勞務合作）等。
遵義市貴繩物流有限責任公司(以下簡稱：“物流公司”)成立于2016年，由貴州鋼繩（集團）有限責任公司出資，由物流公司組織實施，位于龍坑街道謝家社區(qū)。物流公司物流園于2018年4月開工建設(shè)，其專用鐵路項目2022年1月通過竣工驗收，包括鐵路專用線（到發(fā)線、聯(lián)絡線、貨物作業(yè)線、牽出線等）、貨物作業(yè)站臺、貨場、機車整備庫、辦公區(qū)、停車場等輔助設(shè)施。6月30日舉行專用鐵路車皮首發(fā)儀式，8月8日STP驗證通過并正式開通運營，物流園年貨物吞吐量約300萬噸。物流公司擁有目前遵義市城區(qū)規(guī)模最大的專用鐵路，是中國物流與采購聯(lián)合會物流雙A企業(yè)，遵義市物流協(xié)會副會長單位。
遵義市貴繩物流有限責任公司 (以下簡稱：“物流公司”)是本公司控股股東集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務指標和經(jīng)營情況做多元化的分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
以當期銷售給市場第三方的平均價格為基礎(chǔ)，扣除相應的銷售費用及運輸費用后作為結(jié)算價格；或者以銷售給市場上第三方的平均價格為基礎(chǔ)，向關(guān)聯(lián)方提出報價，如關(guān)聯(lián)方接受該報價，則該價格作為雙方結(jié)算價；或者以當期市場平均價格作為雙方結(jié)算依據(jù)。
該協(xié)議經(jīng)公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：集團公司向本公司提供一般性綜合服務、生產(chǎn)經(jīng)營輔助服務；本公司向集團公司提供水、電、汽。
（2）交易價格：本公司向集團公司提供的電按貴州省電力局轉(zhuǎn)供電價執(zhí)行。其他有市場價格的，以當期市場平均價格作為雙方結(jié)算依據(jù)，沒有市場價格的，以實際成本加上不超過5%利潤作為結(jié)算價格。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
2.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃補充協(xié)議》、
（2）交易價格：本公司以每年18.04元/㎡的租賃價格向集團公司租賃廠房。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
3.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房及設(shè)備租賃協(xié)議》
該協(xié)議經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。
（2）交易價格：本公司以每年134萬元的租賃價格向集團公司租賃廠房及設(shè)備。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付一次，于每年的第一個月的前五日內(nèi)支付租金，以現(xiàn)金支付。
該協(xié)議經(jīng)公司2012年8月27日召開的2012年第三次臨時股東大會審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：本公司向集團公司租賃廠房、辦公用房、庫房、生產(chǎn)輔助用房、水池、起重設(shè)備、電力變壓器及配套設(shè)備、儲油池罐。
（2）交易價格：雙方根據(jù)公平、公正、互利的原則，按租賃物現(xiàn)狀結(jié)合市場價等因素，同意按以下計價方式確定每項資產(chǎn)租金：
（3）付款安排和結(jié)算方式：雙方每月底核定在用的租賃資產(chǎn)，按本協(xié)議第二條規(guī)定的租金標準計算當月的租金總額。使用期限不足一個月的，按所用天數(shù)占當月比例計算。本公司應于每月20號前向集團公司支付前月租金。
（5）租賃期限：本協(xié)議項下資產(chǎn)租賃期從集團公司向本公司實際交付轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)之日起算；本公司有權(quán)按其搬遷需求隨時停止租賃本協(xié)議項下的部分或全部資產(chǎn)。各單項資產(chǎn)從本公司停止租賃之日起，甲方不再收取租賃費。
5.《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
協(xié)議的主要內(nèi)容為：房開公司同意將本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》兩份協(xié)議中所涉共計面積為155755.04平方米的土地，繼續(xù)出租給本公司使用。房開公司依據(jù)上述協(xié)議中所約定的內(nèi)容，依法對本公司享有權(quán)利并承擔義務；本公司作為承租人依據(jù)上述兩份協(xié)議所約定的內(nèi)容，向房開公司履行合同義務，并享有權(quán)利；本公司有權(quán)根據(jù)自身整體搬遷的進度和需求，隨時停止租賃本協(xié)議項下的部分或全部土地使用權(quán)，并將該部分土地交回房開公司，由房開公司進行開發(fā)建設(shè)。對本公司停止使用的該部分土地，房開公司從本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租賃費。
（2）交易價格：按本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》執(zhí)行，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
（5）協(xié)議有效期：自本協(xié)議簽訂之日起，至本公司全部搬遷進工業(yè)園區(qū)之日止，
2025年，公司提請股東大會審議批準：公司與房開公司繼續(xù)依據(jù)《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，繼續(xù)按《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》中相關(guān)約定執(zhí)行土地租賃，直至公司完成整體搬遷。
5.1《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
（2）交易價格：本公司以每年6.31元/㎡的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
5.2《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司土地租賃合同（合金鋼絲項目）》
該合同經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。
（2）交易價格：本公司以每年72元/㎡的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
6.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司線材制品委托加工合同》
加工內(nèi)容及定價：集團公司委托本公司為其加工線材制品（含鋼絲繩、主纜、PC產(chǎn)品、鋼絲），加工數(shù)量、方式、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，以當期市場平均價格作為雙方結(jié)算依據(jù)。
（3）付款方式：于每次本公司交貨后的次月付清委托加工貨款，付款方式為轉(zhuǎn)帳支付或以銀行承兌匯票支付
（5）協(xié)議有效期：合同有效期限為三年，自本合同生效之日起算起。本合同有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
公司與黔力公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，經(jīng)友好協(xié)商，重新擬訂了《綜合服務協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)公司2025年2月18日召開的第八屆董事會第十五次會議審議通過，并提請股東大會審議批準。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：黔力公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營輔助服務（包含黃麻芯、劍麻芯各種規(guī)格的銷售及搬運；有色金屬合金；機電機械維修；零星土建安裝；設(shè)備零部件供應）；本公司向黔力公司提供電、水、風、氣（汽）及線材制品、勞務等生產(chǎn)經(jīng)營配套服務。
（2）交易價格：國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格；或行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的較低的價格；或若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導價格或自律價，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格（可比的當?shù)厥袌鰞r格應由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當?shù)厥袌鰞r格時，應主要考慮接受服務方的乙方以公開招標的方式所獲得的最低報價）；或若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則采用推算價格（推算價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準則而加以確定的實際成本加上不超過5%利潤而構(gòu)成的價格）。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：邁特公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營輔助服務（包含網(wǎng)狀撕裂膜芯、電梯繩芯、黃麻芯、劍麻芯等各種規(guī)格的銷售及搬運；一般勞動防護用品；印刷品；乙炔等焊割氣）。
（2）交易價格：國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格；或行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的較低的價格；或若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導價格或自律價，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格（可比的當?shù)厥袌鰞r格應由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當?shù)厥袌鰞r格時，應主要考慮接受服務方的乙方以公開招標的方式所獲得的最低報價）；或若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則采用推算價格（推算價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準則而加以確定的實際成本加上不超過5%利潤而構(gòu)成的價格）。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
①巨龍商貿(mào)為本公司提供單身集體宿舍住宿管理服務、就餐保障服務、廠區(qū)內(nèi)區(qū)域及運輸保障通道環(huán)衛(wèi)服務、維修服務、花卉租擺服務、桶裝水供應服務、生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、生活用水供應服務、臨時接待用餐住宿服務等服務。
（2）交易價格：國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格；或行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的較低的價格；或若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導價格或自律價，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格（可比的當?shù)厥袌鰞r格應由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當?shù)厥袌鰞r格時，應主要考慮接受服務方的乙方以公開招標的方式所獲得的最低報價）；或若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則采用推算價格（推算價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準則而加以確定的實際成本加上不超過5%利潤而構(gòu)成的價格）；經(jīng)甲乙雙方同意，按甲乙雙方通常采用的常規(guī)取費標準之價格。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
10.《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩物流有限責任公司專用鐵路倉儲、裝卸及物流服務協(xié)議》
公司與物流公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，經(jīng)友好協(xié)商，重新擬訂了《服務協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)公司2025年2月18日召開的第八屆董事會第十五次會議審議通過，并提請股東大會審議批準。
物流公司為公司提供取送車、卸車相關(guān)服務，為公司達物資提供倉儲服務；物流公司為公司提供辦理鐵路發(fā)運、產(chǎn)品暫存及裝車服務；其他物流相關(guān)服務及設(shè)備租賃等。
（2）交易價格：國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格；或行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的較低的價格；或若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導價格或自律價，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格（可比的當?shù)厥袌鰞r格應由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當?shù)厥袌鰞r格時，應主要考慮接受服務方的乙方以公開招標的方式所獲得的最低報價）；或若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則采用推算價格（推算價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準則而加以確定的實際成本加上不超過5%利潤而構(gòu)成的價格）；或經(jīng)甲乙雙方同意，按甲乙雙方通常采用的常規(guī)取費標準之價格。
（3）付款安排和結(jié)算方式：除本協(xié)議及雙方另行簽署的實施合同另有規(guī)定外，乙方就其應付款項按月支付。
（5）協(xié)議有效期：本協(xié)議在有效期屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展，直至甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致后同意終止本協(xié)議。
1. 公司與黔力公司簽訂第七項《綜合服務協(xié)議》，與物流公司簽訂第十項《服務協(xié)議》。
1.本公司接受集團公司提供的勞務，主要為消防、治安、綠化、市政設(shè)施等后勤服務和職業(yè)培訓。預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
2.本公司向集團公司租賃房屋、設(shè)備，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
3.本公司向集團公司的辦公及生活區(qū)域提供水、電、汽。預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
4.本公司向房開公司租賃土地，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
5.本公司擬向集團公司提供委托加工線材制品，是充分發(fā)揮集團公司國有大一型企業(yè)資源優(yōu)勢及順應市場客戶要求。預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
6.本公司接受黔力公司提供的黃麻芯、劍麻芯的銷售及搬運、機電機械維修、零星土建安裝等服務是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于加強管理、提高效率和質(zhì)量，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
7.本公司向黔力公司提供電、水、風、氣（汽）、線材制品、勞務以及生產(chǎn)經(jīng)營配套服務，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
8.本公司接受邁特公司提供的網(wǎng)狀撕裂膜芯、電梯繩芯、黃麻芯、劍麻芯等各種規(guī)格的銷售及搬運，一般勞動防護用品印刷品等服務是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于加強管理、提高效率和質(zhì)量，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
9.本公司接受巨龍商貿(mào)提供的單身集體宿舍住宿管理、就餐保障等生產(chǎn)生活相關(guān)輔助服務是為了滿足企業(yè)、員工生產(chǎn)、生活保障需要，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
10.本公司向巨龍商貿(mào)提供供電服務、燃油服務、汽車修理服務，預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
11. 本公司接受物流公司提供的倉儲、裝卸，其他物流相關(guān)服務及設(shè)備租賃，是結(jié)合本公司實際情況，解決公司老區(qū)、新區(qū)原材料及產(chǎn)品的倉儲、運輸問題，順應市場及公司實際需求, 預計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
為維護公司及非關(guān)聯(lián)方利益，針對以上關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或經(jīng)股東大會審議批準后簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，不損害上市公司和中小股東的利益，此類關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果不會造成影響。
公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，在資產(chǎn)、人員、財務、機構(gòu)、業(yè)務方面做到了與控制股權(quán)的人及其子公司的獨立，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
貴州鋼繩股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）出具的《關(guān)于更換貴州鋼繩股份有限公司持續(xù)督導保薦代表人的函》。
海通證券作為公司2013年非公開發(fā)行項目的保薦機構(gòu)，指定桑繼春、沈亮亮為該項目保薦代表人，負責保薦工作及持續(xù)督導工作。原保薦代表人沈亮亮因個人原因離職，無法繼續(xù)從事對公司的持續(xù)督導工作。為保證持續(xù)督導工作的有序進行，海通證券現(xiàn)委派保薦代表人吳超智接替沈亮亮繼續(xù)履行持續(xù)督導工作。本次保薦代表人的變更不會改變相關(guān)材料中保薦機構(gòu)及保薦代表人已出具文件的結(jié)論性意見，不涉及更新保薦機構(gòu)已出具的相關(guān)材料；保薦機構(gòu)及保薦代表人將繼續(xù)對之前所出具的相關(guān)文件之真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
本次保薦代表人更換后，公司非公開發(fā)行項目的持續(xù)督導保薦代表人為桑繼春、吳超智。
吳超智先生，現(xiàn)任海通證券股份有限公司深圳投資銀行部高級副總裁，保薦代表人，中國注冊會計師。吳超智先生曾主持或參與永新光學、艾迪精密等首次公開發(fā)行并上市項目，以及多家擬上市公司的改制輔導工作，在保薦業(yè)務執(zhí)業(yè)過程中嚴格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州鋼繩股份有限公司第八屆董事會第十五次會議（臨時）于2025年2月 18日，以通訊方式在貴州鋼繩股份有限公司召開，會議通知于2025年2月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會議由董事長馬顯紅先生主持，應到董事8名，實到董事8名，會議召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。二、董事會會議審議情況
1、關(guān)聯(lián)董事馬顯紅先生、汪家強先生、馬明剛先生、楊程先生、袁湍洪先生回避表決；其他董事以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：）
本議案經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過后提交本次董事會審議。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
2、以八票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于向銀行及其他金融機構(gòu)、地方金融組織申請綜合授信額度的議案。
董事會決議批準公司向銀行及其他金融機構(gòu)、地方金融組織申請總額為35億元人民幣的綜合授信額度。擬申請規(guī)模根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模對資金的需求狀況，授權(quán)公司董事長在授信額度內(nèi)在銀行及其他金融機構(gòu)、地方金融組織之間進行調(diào)整使用，并全權(quán)辦理我公司在銀行及其他金融機構(gòu)、地方金融組織的綜合授信信貸業(yè)務。
3、以八票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案，并提請股東大會審議。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：）
明確公司法定代表人為代表公司執(zhí)行公司事務的董事，代表公司執(zhí)行公司事務的董事為董事長馬顯紅先生。
4. 以八票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州鋼繩股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2025年2月18日召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。公司依據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》的要求，結(jié)合公司的實際情況，對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容如下：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳見本公司于2025年2月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。有關(guān)股東大會會議資料將于會議召開前的5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（）
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）做投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：做投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺做投票的，投資的人要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，能夠最終靠其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳細情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(1) 法人股股東代表持營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡、授權(quán)委托書和股東代表本人身份證辦理登記手續(xù)。
(2) 個人股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人的身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記。
(3) 登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也能夠最終靠信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年3月7日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。返回搜狐，查看更加多
